Polityka KYC i AML w 888starz

Cel polityki KYC i AML

Procedury KYC i AML pomagają wykrywać oszustwa i przestępstwa finansowe. Chronią też Ciebie jako posiadacza konta.

• Uczciwa gra - konto należy do jednej, prawdziwej osoby.
• Bezpieczeństwo użytkowników - utrudniamy przejęcie konta i wypłatę cudzych środków.
• Przejrzystość - zasady są opisane z góry, a nie dopiero przy wypłacie.
• Wymogi prawne - serwis stosuje zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy właściwe dla swojej działalności.

Serwis działa na podstawie licencji Curaçao eGaming (offshore), a nie polskiego zezwolenia. Więcej znajdziesz na stronie Licencja.

Wymagania KYC i weryfikacja tożsamości

Każdy użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości. Zwykle następuje to przed wypłatą środków.

Weryfikacja zaczyna się po założeniu konta. Jeśli jeszcze go nie masz, zobacz opis rejestracji. Prośba o dokumenty może dotyczyć kilku kategorii.

• dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy,
• potwierdzenie adresu zamieszkania,
• potwierdzenie, że metoda płatności należy do Ciebie.

Dokładną listę dokumentów, formaty plików i czas sprawdzania znajdziesz na oficjalnej stronie 888starz. Serwis może poprosić o dodatkowe materiały, jeśli coś jest niejasne. Szczegóły dotyczące wypłat opisuje strona wypłata środków.

Środki AML i kontrola transakcji

Serwis stosuje kontrole, które mają ograniczać pranie pieniędzy i nielegalną działalność. Szczegóły techniczne nie są publikowane.

• monitorowanie transakcji i aktywności na koncie,
• automatyczne reguły wykrywania podejrzanych działań,
• dokładniejsza weryfikacja przy zdarzeniach wysokiego ryzyka,
• przegląd dużych lub nietypowych przelewów,
• ocena ryzyka klienta,
• zgłaszanie sprawy właściwym organom, gdy wymagają tego przepisy.

Zakazane działania

Poniższe zachowania łamią zasady serwisu i utrudniają weryfikację. Pełne warunki opisuje regulamin.

• zakładanie wielu kont przez jedną osobę,
• przesyłanie sfałszowanych lub cudzych dokumentów,
• próby prania pieniędzy,
• manipulowanie systemem lub wynikami,
• udostępnianie lub sprzedawanie dostępu do konta,
• płacenie cudzym kontem, kartą lub portfelem,
• podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

Skutki naruszenia zasad

Naruszenie zasad KYC i AML może skutkować działaniami serwisu wobec konta.

Mogą to być: czasowa lub stała blokada konta, zamrożenie środków związanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych oraz zgłoszenie sprawy właściwym organom, jeśli jest to wymagane. Konkretne warunki znajdziesz w regulaminie serwisu.

Obowiązki gracza

Weryfikacja przebiega sprawniej, gdy wszystko jest zgodne z prawdą.

Podawaj prawdziwe i aktualne dane. Dokończ weryfikację w rozsądnym czasie. Odpowiadaj na prośby o dodatkowe dokumenty. Korzystaj wyłącznie z metod płatności, których jesteś właścicielem. Zgłaszaj podejrzaną aktywność przez wsparcie klienta. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Uczciwa gra i przejrzystość

Serwis dba o uczciwe zasady, aby chronić graczy i utrzymać bezpieczne środowisko.

• stosowanie zasad KYC i AML,
• poufność i ochrona danych osobowych,
• stałe obserwowanie podejrzanej aktywności,
• przeciwdziałanie manipulacjom i nieuczciwym zachowaniom,
• wsparcie w sprawach bezpieczeństwa,
• wspólna odpowiedzialność serwisu i gracza,
• równe warunki dla wszystkich użytkowników.

Hazard wiąże się z ryzykiem finansowym. Graj odpowiedzialnie i tylko jeśli masz ukończone 18 lat.

FAQ